Španske oblasti aretirale pet oseb v zadevi prevar z kripto v vrednosti 541 milijonov dolarjev

Španska Guardia Civil je skupaj z Evropsko agencijo za sodelovanje organov kazenskega pregona (Europol) ter pravosodnimi organi ZDA, Francije in Estonije izvedla več aretacij, povezane s prevaro, ki je oškodovala več kot 5.000 vlagateljev za približno 460 milijonov evrov (približno 541 milijonov dolarjev). Pet osumljenih je bilo pridržanih med racijami na Kanarskih otokih in v Madridu.

Organizirana kriminalna mreža z globalno infrastrukturo

Po podatkih Europola so vodje te kriminalne združbe uporabljali mrežo sodelavcev po celem svetu za zbiranje sredstev prek gotovinskih dvigov, bančnih nakazil in kripto transferjev. Preiskovalci sumijo, da je bila vzpostavljena kompleksna bančna in podjetniška struktura v Hong Kongu, ki je z uporabo lažnih računov in plačilnih prehodov omogočala pranje pridobljenih sredstev.

“Za izvajanje svojih goljufij so osumljenci uporabljali račune v različnih menjalnicah in na imena več oseb, s čimer so prikrivali sledi nezakonito pridobljenega denarja,” poroča Europol.

Največja prevara s kripto v Španiji doslej

Ta primer predstavlja eno največjih razkritih shem z uporabo digitalnih sredstev v Španiji. Že januarja so lokalne oblasti zamrznile digitalne premoženjske vrednosti v višini več kot 26 milijonov dolarjev, povezanih z operacijo pranja denarja.

Nadaljevanje mednarodnih akcij proti kripto prevaram

Soočanje s prevarami na področju digitalnih valut se nadaljuje globalno. Na primer, ameriški oddelek za pravosodje je 18. junija zasegel več kot 225 milijonov dolarjev, povezanih s shemami “kripto” prevar, med katerimi izstopa t.i. “pig butchering” – metoda, kjer žrtve postopoma prepričujejo v večje naložbe.

V podobnih postopkih so tudi v ZDA pet storilcev priznalo krivdo za sodelovanje v prevari v višini 37 milijonov dolarjev, pri čemer so sredstva preusmerjali v Kambodžo.