Glavni akter v 13-milijonski kripto Ponzijevi shemi priznal krivdo

Vincent Anthony Mazzotta Jr., eden ključnih organizatorjev obsežne kripto Ponzijeve sheme, je na zveznem sodišču priznal krivdo za pranje denarja in zaroto z namenom oviranja pravosodnega postopka. Zoper njega so vložene obtožbe, ki lahko skupaj prinesejo do 15 let zaporne kazni.

Po navedbah ameriškega pravosodnega ministrstva je Mazzotta sodeloval pri zavajanju vlagateljev z lažnimi obljubami o visokih donosih, ki naj bi jih omogočali avtomatizirani trgovalni roboti, podprti z umetno inteligenco.

Lažna podjetja in izmišljena »zvezna kripto agencija«

Mazzotta je med drugim deloval prek podjetij Mind Capital in Cloud9Capital, ki sta služila kot fasadi za preusmerjanje denarja vlagateljev. Poleg tega je s sostorilci ustanovil lažno vladno agencijo z imenom Federal Crypto Reserve, ki je vlagateljem zaračunavala dodatna nadomestila pod pretvezo, da preiskuje lastno prevaro.

Posebni agent ameriškega davčnega urada (IRS) Tyler Hatcher je dejal, da je uporaba izmišljenih vladnih organov kot del sheme pritegnila resnično pozornost zveznih preiskovalcev.

Denar za razkošno življenje in uničevanje dokazov

Od decembra 2017 do julija 2023 naj bi Mazzotta in njegovi sodelavci zbrali več milijonov dolarjev, ki so jih nato oprali prek kripto mešalcev ter porabili za luksuzna potovanja z zasebnimi letali, najem vil, osebne kuharje in varnostnike.

Poleg Mazzotte sta bila v shemo vpletena tudi David Saffron in David Kagel. Slednji je že bil obsojen na pet let pogojne kazni in mora povrniti več kot 13 milijonov dolarjev vlagateljem.

Mazzotta je med preiskavo sodeloval tudi pri uničevanju dokazov. Po poročanju ministrstva je po obtožnici zoper Saffrona v letu 2022 pomagal uničiti elektronske naprave in ponarejati poslovne evidence, da bi prikril svojo vlogo.

Glavni soobtoženi ostaja v priporu

Saffron, ki je bil aretiran avgusta 2023, ostaja v priporu do začetka sojenja, predvidenega za 16. september letos. Obtožen je več kaznivih dejanj, vključno z goljufijo, pranjem denarja in oviranjem preiskave.

Ameriške oblasti obravnavajo primer kot enega izmed najbolj simboličnih v boju proti organizirani finančni kriminaliteti v svetu digitalnih sredstev. Primer ponazarja, kako lahko sofisticirane kripto sheme hitro postanejo instrument za množične prevare vlagateljev – z uporabo sodobne tehnologije, lažnih identitet in lažnih obljub.