Največja darknet tržnica Abacus Market izginila – možna prevara z izhodom

Abacus Market, ena najpomembnejših darknet tržnic v zahodnem svetu, ki je temeljila na uporabi Bitcoina, je nenadoma prenehala delovati. Po poročilu podjetja TRM Labs so njeni spletni naslovi, vključno z varnostnimi zrcali na odprtem spletu, popolnoma nedosegljivi.

To dejstvo vzbuja resne sume, da so se upravljavci tržnice odločili za t. i. exit scam – organiziran umik z vsemi uporabniškimi sredstvi.

Padec zaupanja in sumljive razmere pred zaprtjem

Že konec junija so uporabniki začeli poročati o težavah z dvigi sredstev. Administrator Abacusa z vzdevkom “Vito” je zatrjeval, da gre zgolj za tehnične težave zaradi porasta uporabnikov in DDoS napadov. Kljub temu se je začel množični umik uporabnikov, dnevne vloge pa so v zadnjih dneh strmoglavile – z 230.000 USD dnevno v začetku junija na zgolj 13.000 USD med 28. junijem in 10. julijem.

Po zaprtju konkurence do rekordne rasti – nato kolaps

Po ukinitvi konkurenčnih tržnic, kot sta bila Archetyp Market in ASAP Market, je Abacus zabeležil največjo rast v svoji zgodovini. Samo v juniju je dosegel promet v višini 6,3 milijona dolarjev, njegov delež v zahodnem kripto podzemlju pa je presegel 70 %.

S tem uspehom je Abacus postal največji cilj uporabnikov, pa tudi potencialna tarča organov pregona. TRM Labs opozarja, da tržnice z največjim prometom običajno pritegnejo največ pozornosti oblasti, kar bi lahko bilo ključno pri odločitvi upravljavcev za umik.

So se preprosto odločili za odhod?

Skupno je Abacus v štirih letih ustvaril skoraj 100 milijonov dolarjev prihodkov v Bitcoinu, a ker je velik delež transakcij potekal tudi preko kovanca za zasebnost Monero, ocenjujejo, da je resnična številka med 300 in 400 milijoni dolarjev.

Analitiki menijo, da se je skupina upravljavcev morda preprosto odločila zapustiti ekosistem zaradi strahu pred posledicami ali zaradi doseženega dobička. V preteklosti so številni podobni primeri pokazali, da je mogoče tržnico zapustiti brez kazenskega pregona, kar povečuje verjetnost, da gre za zavesten umik.

Obstaja tudi možnost prikritega zasega

TRM Labs ne izključuje možnosti, da so tržnico zasegle varnostne agencije in o tem le še niso obvestile javnosti, saj bi želele najprej zbrati dodatne dokaze. Vendar pa nekateri viri, povezani z darknet skupnostjo, dvomijo v tak scenarij.

Administrator darknet foruma Dread, ki je bil v neposrednem stiku z ekipo Abacus, je zanikal, da bi za izginotjem stala policija. Kot opozarja TRM Labs, se včasih uradna obvestila o zasegu pojavijo šele več mesecev po izklopu tržnice – kot se je zgodilo v primeru Nemesis Marketa.