SEC obtožuje Unicoin zaradi domnevne večmilijonske goljufije

Ameriška Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je sprožila tožbo proti podjetju Unicoin in trem njegovim vodilnim predstavnikom zaradi suma goljufije v višini več kot 100 milijonov ameriških dolarjev. Glavni očitek zadeva zavajajoče trditve o vrednosti sredstev, ki naj bi podpirala izdane digitalne žetone.

Zavajanje vlagateljev in fiktivne obljube

SEC trdi, da so izvršni direktor Alex Konanykhin, članica uprave Silvina Moschini in nekdanji vodja naložb Alex Dominguez zavedli več kot 5.000 vlagateljev. Ti naj bi kupili digitalna potrdila o pravici do prejema žetonov Unicoin na podlagi obljub, da so ti žetoni zavarovani z “mednarodnim portfeljem dragocenih nepremičnin”.

Pomočnik direktorja oddelka za izvrševanje SEC, Mark Cave, je izjavil, da so bila nepremičninska sredstva v resnici vredna le delček obljubljene vrednosti, prodajna potrdila podjetja pa označil za “iluzorna”.

Pravno ozadje in ukrepi SEC

• Trajne sodne prepovedi in vračilo sredstev

Pritožba, vložena na zveznem sodišču v New Yorku, obsega več kršitev zakonodaje o vrednostnih papirjih. SEC zahteva trajno sodno prepoved za vpletene posameznike ter vračilo domnevno nezakonito pridobljenih dobičkov.

Dodatno je bil generalni pravni svetovalec Unicoina, Richard Devlin, prav tako obtožen kršitev. V zameno za izognitev nadaljnjemu pravnemu postopku je privolil v plačilo civilne globe v višini 37.500 USD, ne da bi priznal ali zanikal obtožbe.

• Napačne izjave o poslovanju

SEC v pritožbi navaja, da je Unicoin vlagateljem lažno predstavil svojo finančno stabilnost, čeprav je bilo podjetje v resnici dejavno manj kot eno leto. Prav tako naj bi podjetje trdilo, da je prodalo za več kot 3 milijarde dolarjev digitalnih potrdil, čeprav so dejanske številke znašale zgolj 110 milijonov.

Poleg tega naj bi podjetje zavajalo vlagatelje z navedbami, da so njihovi žetoni registrirani pri SEC, kar ni držalo.

Nadaljnji koraki in odzivi

Unicoin in glavni akterji vpleteni v primer do objave še niso javno komentirali obtožb. Znano je le, da so se aprila odzvali na povabilo SEC k pogajanjem o poravnavi, vendar so sodelovanje zavrnili in izrazili pripravljenost, da bodo svoje stališče zagovarjali na sodišču.

Širši pomen za kripto trg

Primer Unicoin dodatno poudarja vse večje regulatorno tveganje za podjetja, ki delujejo v prostoru kripto naložb. Prijemi ameriških regulatorjev kažejo na jasen premik k bolj odločnemu ukrepanju proti zavajajočim praksam, kar bo v prihodnosti močno vplivalo na delovanje in preglednost tovrstnih podjetij.