Ustanovitelj tehnološkega startupa Amalgam obtožen milijonske goljufije

Ameriški zvezni tožilci so vložili obtožnico proti ustanovitelju podjetja Amalgam Capital Ventures, Jeremyju Jordan-Jonesu, zaradi domnevne zlorabe zaupanja vlagateljev in finančnih institucij. Obtoženi naj bi z lažnimi predstavitvami o zmogljivostih podjetja in izmišljenimi partnerstvi pridobil več kot milijon ameriških dolarjev.

V okviru obtožnice mu očitajo več kaznivih dejanj, vključno z goljufijo z žicami, prevaro z vrednostnimi papirji, lažnimi izjavami bankam in hudo krajo identitete. Posledice obtožb lahko pomenijo več desetletij zaporne kazni.

Navidezna inovacija – v resnici brez tehnologije ali strank

Jordan-Jones je po poročanju pravosodnega ministrstva predstavljal Amalgam kot podjetje, ki razvija blockchain rešitve za plačila in varnost. Vendar obtožnica razkriva, da Amalgam v času delovanja ni imel ne delujočih produktov, ne aktivnih strank, ne resničnih poslovnih povezav.

Namesto razvoja tehnologije je obtoženi sredstva, zbrana pod pretvezo vlaganj v kripto projekte, porabil za osebne užitke – luksuzna vozila, počitnice in ekskluzivne restavracije.

Pomanjkanje sredstev in ponarejeni dokumenti

• Napačne informacije o stanju na računu

Obtoženi je s ponarejenim bančnim izpiskom želel dokazati, da ima podjetje več kot 18 milijonov dolarjev sredstev. Ta dokument naj bi uporabil za pridobitev poslovne kreditne kartice. Preiskava je pokazala, da je bil račun v resnici prazen, banka pa ga je zaprla že konec leta 2021.

• Kazenske sankcije in ukrepi oblasti

Zaradi več točk obtožbe Jordan-Jonesu grozi do 30 let zaporne kazni za posamezno dejanje. Posebna točka hude kraje identitete nosi obvezno minimalno kazen dveh let zapora. Poleg kazenskega pregona si ameriške oblasti prizadevajo tudi za zaseg vsega premoženja, ki bi ga bilo mogoče povezati z domnevno goljufijo, vključno z nadomestnimi sredstvi, če prvotna niso več dosegljiva.

Zaupanje v kripto trg

Primer Amalgam je še ena opominjajoča zgodba, ki kaže, kako pomembna je regulacija in preglednost v hitro razvijajočem se svetu digitalnih financ. Lažni projekti, ki izkoriščajo prepoznavnost tehnologije blockchain, ogrožajo zaupanje javnosti v legitimne inovacije in podjetja.